नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दिल्ली और गोवा स्थित अपने परिसरों पर छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक उम्मीदवार दीपक सिंगला (Deepak Singla) को बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ईडी ने बताया कि दिल्ली और गोवा स्थित उनके परिसरों में आम आदमी पार्टी के सदस्य और पूर्व विधायक उम्मीदवार दीपक सिंगला के साथ-साथ अन्य कथित हवाला संचालकों के कार्यालयों की तलाशी ली गई।
एजेंसी के अनुसार, उसे जानकारी मिली है कि दीपक सिंगला कथित तौर पर दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन के हस्तांतरण हेतु हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि दीपक सिंगला ने अपने चाचा अशोक कुमार मित्तल, भाई रमन सिंगला और हरीश सिंगला के साथ मिलकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 150 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। यह धनराशि कथित तौर पर सिंगापुर स्थित नियंत्रित फर्मों को भेजी गई थी।
एजेंसी को यह भी संदेह है कि अपराध से प्राप्त धन हवाला चैनलों के माध्यम से भारत लाया गया और कथित तौर पर दीपक सिंगला की अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। एक अधिकारी ने बताया, पीएमएलए धोखाधड़ी मामले के संबंध में, दीपक सिंगला को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।
