नई दिल्ली: केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में Singapore स्थित व्यवसायी राजेश बोथरा को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया, उनके भारत आने की सूचना और एयरोसिटी के होटल अंदाज़ और हयात रेजिडेंस में उनके होने का पता चलने के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई।
सीबीआई ने कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एफआईईएल), उसके निदेशकों, अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ एफएलसी सीमा का लाभ उठाकर बैंक से 31.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।
अधिकारी ने कहा, अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी बोथरा ने एफआईआर में दर्ज कंपनी एफआईईएल और उसके निदेशकों के साथ साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने फर्जी बिल ऑफ लैडिंग उपलब्ध कराए और एफआईईएल के फारेस्ट और गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ बिक्री-खरीद लेनदेन को गलत तरीके से दिखाया। जाली बिल ऑफ लैडिंग एफआईईएल द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए, जिससे एफआईईएल को एलसी की आय को निकालने में मदद मिली, जिससे पीएनबी (ई-ओबीसी) को लगभग 32 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
अधिकारी ने आगे कहा कि जांच से पता चला है कि फ़ारएस्ट और गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड वास्तव में बोथरा द्वारा नियंत्रित और संचालित थे, और कोई वास्तविक व्यापार या माल की आवाजाही नहीं हुई थी जैसा कि जाली बिल ऑफ लैडिंग में गलत दर्शाया गया है। अधिकारी ने कहा, “बोथरा सीबीआई, एसीबी लखनऊ के अन्य मामलों में भी आरोपी हैं, जिनमें उन्हें अन्य आरोपियों के साथ आरोप पत्र दायर किया गया है। वह उन मामलों में कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए और न ही मुकदमे के दौरान पेश हुए।”
सीबीआई ने कहा कि बोथरा कई अन्य बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध मामलों में वांछित था। अधिकारी ने कहा, “उनकी गिरफ्तारी जांच के तहत मामले में उनकी पूछताछ और आरोप पत्र दायर मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, और उन्हें भारत छोड़कर कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकेगी।”
