मुंबई: ठाणे पुलिस (Thane Police) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) एक बड़े निवेश घोटाले की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि लगभग 200 निवेशकों से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है। नौ लोगों के खिलाफ मामला (FIR) दर्ज किया गया है और पूछताछ से पता चला है कि एक आरोपी पर 2019 और 2023 में पहले भी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है।
शिकायत के अनुसार, एक व्यवसायी ने 2016 में 1.8 प्रतिशत मासिक रिटर्न का वादा करके आठ लाख रुपये का निवेश किया था। कंपनी ने वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए अचानक ब्याज देना बंद करने से पहले दो साल तक ब्याज दिया। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि कंपनी द्वारा चलाई जा रही इसी तरह की योजनाओं के माध्यम से लगभग 200 अन्य निवेशकों को भी 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
कंपनी, उसके दो नामित साझेदारों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम की लागू धाराओं के तहत 14 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। 15 नवंबर को, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने आरोपी के नौपाड़ा निवास और कंपनी के विष्णुनगर कार्यालय में एक साथ छापे मारे, दस्तावेज, हार्ड डिस्क और अन्य भौतिक साक्ष्य जब्त किए।
पुलिस ने अन्य पीड़ितों से, यदि कोई हो, जानकारी के साथ आगे आने की अपील की है। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से एकदंत हाउसिंग कंपनी के माध्यम से निवेश किया था, जहाँ आरोपी हसमुख शाह और अशोक प्रसाद ने शुरुआत में 2018 तक 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज दिया, उसके बाद भुगतान बंद कर दिया। कई अन्य निवेशकों से बातचीत में व्यापक रूप से भुगतान न करने की पुष्टि हुई, जिसके बाद औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। अधिकारी अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जाँच जारी रखे हुए हैं, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
