मेरठ: उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF ) की एक टीम ने, जवाद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में, जीएसटी धोखाधड़ी (GST fraud) के एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि यह गिरोह फर्जी फर्मों का पंजीकरण करके और फर्जी चालान और ई-वे बिल बनाकर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। यह अभियान आज शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) और मेरठ जिले में चलाया गया।
एसटीएफ को मामले से संबंधित जांच अधिकारियों के साथ खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तैनात किया गया था। खुफिया जानकारी जुटाने के दौरान, टीम को सूचना मिली कि जीएसटी चोरी में शामिल एक सुसंगठित गिरोह मेरठ में सक्रिय है। आरोप है कि यह गिरोह फर्जी फर्मों का पंजीकरण करके और फर्जी चालान और ई-वे बिल असली व्यवसायों को बेचकर उन्हें कर चोरी करने में सक्षम बना रहा था, जिससे करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा था। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, मुखबिरों को सक्रिय किया गया, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई और कई आरोपियों को हिरासत में लेकर मेरठ स्थित एसटीएफ फील्ड यूनिट द्वारा पूछताछ की गई।
जांच में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में इनवॉइस की रकम ट्रांसफर करके फर्जी बिक्री लेनदेन दिखाए। बाद में इन पैसों को नकद निकासी या अन्य फर्जी कंपनियों के साथ मिलकर सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए समायोजित किया गया, जिससे असली कंपनियों के मालिक धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सके। आरोपियों के पास कई कंपनियों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड थे, जिससे वे ओटीपी प्राप्त कर सकते थे और बैंकिंग व जीएसटी संबंधी लेनदेन आसानी से कर सकते थे।
आरोपियों ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लखनऊ में छह फर्जी कंपनियां – हर्म इंदर एंटरप्राइजेज, आरके एंटरप्राइजेज, राहुल एंटरप्राइजेज, मार्शल एंटरप्राइजेज और कुमार ट्रेडर्स – भी पंजीकृत कीं। इन कंपनियों का इस्तेमाल सर्कुलर ट्रेडिंग और करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी में किया गया। आगे की जांच में पता चला कि फर्जी कंपनियां तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के कई जिलों, जिनमें मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, वाराणसी, नोएडा, कानपुर, लखनऊ और आगरा शामिल हैं, के पतों का इस्तेमाल करके पंजीकृत की गई थीं।
अकेले आगरा में ही दो फर्जी कंपनियाँ पंजीकृत की गईं, जिनमें शर्मा एंटरप्राइजेज भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर अकेले ही 137 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाया। आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच से पता चला कि फर्जी कंपनियों को पंजीकृत करने, फर्जी चालान और ई-वे बिल बनाने, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और बैंक ओटीपी प्राप्त करने के लिए 50 से अधिक ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया गया था। बैंक लेनदेन की प्रारंभिक जांच से 500 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का संकेत मिलता है।
आरोपियों को आगरा के लोहामंडी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 और 420 के तहत एफआईआर संख्या 140/24 के संबंध में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दिलशाद मलिक, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद सोहेल, जावेद मलिक, इकरामुद्दीन (सभी मेरठ निवासी), रमेश पटेल (नई दिल्ली निवासी), अंकुर तिवारी और स्वतंत्र कुमार तिवारी (दोनों अंबेडकरनगर निवासी) के रूप में हुई है। इन्हें संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।
