कानपुर: उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस (Kanpur Police) ने दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय धोखेबाज़ रवींद्रनाथ सोनी को गिरफ्तार (arrested) करने के बाद नए खुलासे किए हैं। अधिकारियों ने सोनी पर आठ देशों के लोगों से ज़्यादा रिटर्न वाले निवेश का वादा करके 970 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगाया है।
कानपुर पुलिस ने सोनी को 2 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि दिल्ली के मालवीय नगर निवासी सोनी ने दुबई में ब्लू चिप समेत लगभग 20 कंपनियाँ खोली थीं और लोगों को निवेश का लालच देकर करोड़ों रुपये जुटाए थे। दुबई के अधिकारियों द्वारा जाँच शुरू करने के बाद, सोनी ओमान भाग गया और फिर दिल्ली लौट आया।
जाँच के दौरान, दुबई में काम करने वाले कानपुर निवासी तल्हा ने पुलिस को बताया कि 2021 में, एक कंपनी के सेल्स एक्जीक्यूटिव ने 36-46 महीनों में उसका पैसा दोगुना करने का वादा किया और उसे सोनी से मिलवाया। उसने 42.29 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन बाद में जब उसने अपना रिटर्न माँगा, तो पता चला कि कंपनी का फ़ोन नंबर बंद था।
उन्हें तब एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है जब उन्हें पता चला कि निवेश वेबसाइट भी बंद हो गई है और बार-बार कोशिश करने के बावजूद वे किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच, कोतवाली पुलिस और अन्य टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
जांच के दौरान, पुलिस को 21 भारतीय बैंक खातों से जुड़े सुराग मिले और आठ डिजिटल क्रिप्टो लेनदेन की पहचान की गई। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के अनुसार, शिकायतकर्ताओं की सूची केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत, मलेशिया, फ्रांस, कनाडा और दुबई के 700 से ज़्यादा पीड़ित सामने आए हैं, जिन सभी ने सोनी की कंपनियों में निवेश किया था।
पुलिस को यह भी पता चला है कि कई जापानी कंपनियों ने उनकी कंपनियों में निवेश किया है। क्राइम ब्रांच की टीमें सोनी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े दस्तावेज़ों की जाँच कर रही हैं। उन्हें आगे की जाँच के लिए देहरादून और दिल्ली ले जाया जाएगा। क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम क्रिप्टो ट्रेल की भी जाँच कर रही है।
पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि जाँचकर्ताओं को दुबई से एक फुटेज मिला है, जिसमें सोनी अपने कार्यालय में एक सोफ़े के अंदर डॉलर पैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीमें मामले की गहन जाँच के लिए वहाँ के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं।
शुरुआती जाँच से पता चलता है कि सोनी के दुबई कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। अब तक उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस को पीड़ितों के कई ईमेल भी मिले हैं, जिन्हें अब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जाँचकर्ताओं ने सोनी को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की पहचान कर ली है; उनका भी दावा है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि कई मशहूर हस्तियों को अपना पक्ष रखने के लिए जाँच में शामिल होने के लिए कहा गया है। पुलिस ने सोनी से जुड़ी 20 कंपनियों की पहचान की है, जिनमें से 16 सक्रिय हैं और चार निष्क्रिय हैं। एक कंपनी अमेरिका में स्थित है, जिसकी निदेशक गुरपमीत हैं; उनका खाता चालू है और लेन-देन जारी है।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) अपराध के नेतृत्व में साइबर विशेषज्ञ अंजलि विश्वकर्मा की छह सदस्यीय टीम तकनीकी जाँच कर रही है। अपराध शाखा का मानना है कि जल्द ही पूरे धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा।
