लखनऊ: शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज (Shine City Group of Companies) द्वारा अपनी 34 सजातक (Subsidiary) कम्पनियां बनाकर देश के अनेक प्रातों- उ0प्र0, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, में कम्पनी का ऑफिस खोलकर भूखण्ड (Plots) देने की अनेक आकर्षक एवं लोक-लुभावनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर जनता से रु0 1025/- करोड़ से अधिक का धन निवेश कराकर शर्तों के अनुसार न तो प्लाट दिया गया और न हीं निवेशकों का धन वापस किया गया और कंपनी के संचालक निवेशकों करोड़ों रुपयों का गबन करके कंपनी का कार्यालय बंद कर फरार हो गये।
जनता के निवेशित धन को हड़प लेने के सम्बन्ध में कंपनी के मुख्य संचालक/डायरेक्टर राशिद नसीम एवं आसिफ नसीम निवासी करेली कालोंनी थाना करेली जनपद प्रयागराज सहित कंपनी के अन्य संचालकों/अन्य पदाधिकारियों के के विरुद्ध उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में 500 से अधिक अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनकी विवेचना प्रारम्भिक स्तर पर जनपद पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गयी।
वर्ष 2019 में उक्त अभियोगों में अभियुक्तगणों के विरुद्ध जब विभिन्न जनपदों की पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अन्य प्रभावी विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तब शाइन सिटी के मुख्य संचालक/अभियुक्त राशिद नसीम ने गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से फरार होकर नेपाल के रास्ते भागकर से दुबई में शरण ले लिया।
प्रकरण की गम्भीरता व संवेदनशीलता के दृष्टिगत वर्ष 2021 में उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत समस्त अभियोगों की विवेचना ई0ओ0डब्लू संगठन को प्रदान की गयी। वर्तमान में 527 अभियोगों की विवेचना ई0ओ0डब्लू द्वारा संपादित की जा रही है जिसमें 75 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अधिकांश अभियोगों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है।
शाइन सिटी के मुख्य संचालक राशिद नसीम का सगा भाई आसिफ नसीम गिरफ्तार होकर वर्तमान में वाराणसी जेल में निरुद्ध है तथा मुख्य अभियुक्त राशिद नसीम, आसिफ नसीम तथा सह- अभियुक्त अमिताभ श्रीवास्तव के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी अवैध अर्जित संपत्तियों को जब्त किया गया है।
फरार अभियुक्त राशिद नसीम के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा रु0 5.00,000/- का इनाम घोषित है। अभियुक्त राशिद नसीम के विरुद्ध ई0ओ0डब्लू0 रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया है तथा उसके संयुक्त अरब अमीरत (U.A.E) से भारत में प्रत्यर्पण कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस महानिदेशक ई0ओ0डब्लू0 द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे शिकंजा अभियान के तहत वांछित अभियुक्त तेजनारायण शुक्ला, जो शाइन सिटी में जनता से धन निवेश कराने हेतु प्रेरित करनी वाली बाहुवली टीम का प्रेसीडेन्ट था, को मुखबिर की सूचना पर ई0ओ0डब्लू0 टीम द्वारा मथुरा से गिरफ्तार किया गया। यह अभियुक्त मु0अ0सं0-900/21 धारा 409/420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 गोमतीनगर लखनऊ में वांछित था और इसके विरुद्ध गैर-जमानती वारण्ट जारी था। इस अभियुक्त पर रु0-25,000/- का इनाम भी घोषित था तथा इस पर 10 से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं।
