– भारत में पहचान बनाने के लिए बड़े स्तर पर मार्केटिंग की
– खेल टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया
– मशहूर हस्तियों के साथ पार्टनरशिप
– ED की 17 स्थलों पर छापेमारी
– यूजर्स को धोखा देकर एक साल में 3000 करोड़ रुपये से अधिक कमाए
नई दिल्ली: देश में अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म (Illegal online betting platforms) की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साइप्रस स्थित Parimatch के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। 12 अगस्त को ईडी की मुंबई टीम ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, सूरत, मदुरै, कानपुर और हैदराबाद सहित 17 स्थलों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में लगभग 110 करोड़ रुपये की रकम, जिसे ‘म्यूल अकाउंट्स’ के माध्यम से मनी लॉन्डरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा था, फ्रीज कर दी गई, साथ ही कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए।
जांच के दौरान यह सामने आया कि Parimatch ने वित्तीय धोखाधड़ी के माध्यम से यूजर्स को धोखा देकर एक साल में 3000 करोड़ रुपये से अधिक का रेवेन्यू हासिल किया। यह रकम म्यूल अकाउंट्स, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर एजेंट्स, एयरगैप क्रेडिट कार्ड्स और एपीआई के जरिए वित्तीय लेनदेन को छिपाए जाने जैसे तरीकों से घुमाई जा रही थी। दक्षिण में तमिलनाडु मामले में कैश निकालकर हवाला ऑपरेटरों को दिया गया और फिर वह यूके आधारित वर्चुअल वॉलेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी USDT में बदला गया।
पश्चिमी भारत में घरेलू मनी ट्रांसफर एजेंट्स की मदद से म्यूल क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से पैसों की सप्लाई की गई और छापामारी में केवल एक जगह से 1200 से अधिक क्रेडिट कार्ड्स बरामद हुए। साथ ही उन्होंने RBI द्वारा रिजेक्ट किए गए पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंसधारी कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए फर्जी API का उपयोग किया, जिससे फंड्स की असली स्त्रोत छिपाई जाती थी।
Parimatch ने भारत में अपनी पहचान बनाने के लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंटों को स्पॉन्सर किया और कई मशहूर हस्तियों से साझेदारी की। ‘Parimatch Sports’ और ‘Parimatch News’ नामक इंडियन कंपनियों के माध्यम से सरोगेट एडवर्टाइजमेंट भी चलाया गया, जिनके भुगतान विदेशी रेमिटेंस के माध्यम से किए गए थे। ईडी की यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि कानून के शासन में ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घिनौनी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जांच अभी जारी है और ईडी आगे भी मामले में और खुलासे कर सकती है।
