नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जम्मू उपक्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भारत पेपर्स लिमिटेड (BPL) और उसके निदेशकों/संबंधित व्यक्तियों – अनिल कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर कुमार, राजिंदर कुमार और अनिल कश्यप – के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया है।
यह आरोप पत्र 30 जनवरी को जम्मू की विशेष अदालत (पीएमएलए) में दाखिल किया गया था। ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जम्मू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह से जुड़े लगभग 200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला था।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर धोखाधड़ी से बैंक ऋण प्राप्त किए और स्वीकृत उद्देश्यों के लिए धनराशि का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय, 2008 से 2013 के बीच, ऋण राशि को एक सुनियोजित तरीके से हेराफेरी और गबन किया गया। इसमें शामिल थे: (i) फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण और नकद निकासी, (ii) कंसोर्टियम बैंकों के बाहर बैंक खाते खोलना और उनका संचालन करना तथा प्राप्तियों को उनमें स्थानांतरित करना, (iii) ऋण, चालू और नकद क्रेडिट खातों से बड़े पैमाने पर नकद निकासी, (iv) कागजी संस्थाओं/शेल कंपनियों के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण, (v) फर्जी चालानों के माध्यम से कारखाने परिसर से मशीनरी के पुर्जों को चुपके से हटाना और बेचना, और (vi) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए बैलेंस शीट में असामान्य स्टॉक राइट-ऑफ सहित खातों की पुस्तकों में हेरफेर करना।
जांच के दौरान पता चला कि यह गिरोह मेसर्स डीईई ईएसएस इंजीनियर्स, मेसर्स त्रिवेनी इंजीनियर्स, मेसर्स एरो स्कैफटेक प्राइवेट लिमिटेड, आर एस इंडस्ट्रीज, एरो एंटरप्राइजेज, सुका मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, कहलोन ऑटो इंडस्ट्रीज और रीजेंट फैब्रिकेशन्स जैसी फर्जी कंपनियों/संस्थाओं का इस्तेमाल करके धन की हेराफेरी और हेराफेरी कर रहा था। फर्जी संस्थाओं/शेल कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी का भी खुलासा हुआ, जिसमें धन को इंडो ग्लोबल टेक्नो-ट्रेड लिमिटेड (गैर-कार्यशील) और उसके बाद बीपीएल में शेयर पूंजी/निवेश के रूप में लगाया गया, जिससे ऑडिट ट्रेल को छिपाया जा सके।
इससे पहले, ईडी ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, अपराध की आय के सृजन और छिपाने से संबंधित 30 लाख रुपये से अधिक की नकदी और लगभग 600 ग्राम सोना जब्त किया गया। जांच के दौरान, मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशकों में से एक, अनिल कुमार को भी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी की जांच में यह भी पता चला कि अपराध से प्राप्त धन को इधर-उधर किया गया, अलग-अलग स्तरों पर इस्तेमाल किया गया और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण में लगाया गया। तदनुसार, ईडी ने 66.77 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। इनमें अन्य संपत्तियों के साथ-साथ शामिल हैं: (i) कठुआ जिले में औद्योगिक भूमि और उस पर निर्मित भवन, जो मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के नाम पर है; और (ii) मॉडल टाउन, लुधियाना में दो आवासीय संपत्तियां, जो श्रीमती अंजू अग्रवाल (अनिल कुमार अग्रवाल की पत्नी), और राजिंदर कुमार अग्रवाल और परवीन कुमार अग्रवाल के नाम पर हैं।
यह भी पाया गया कि कॉर्पोरेट देनदार, मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड, माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष दिवालियापन और दिवालिया संहिता के तहत कार्यवाही का सामना कर रही है। ईडी की जांच में मेसर्स बीपीएल और उसके आरोपी निदेशकों द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में असहयोग का खुलासा हुआ, जिसमें माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष कार्यवाही में दर्ज दस्तावेजों को न सौंपना भी शामिल है। मामले की आगे की जांच जारी है।
