नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव (Kannada actress Ranya Rao) और कथित सोने की तस्करी से जुड़े दो अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। राव के अलावा, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अभियोग में अभिनेता के कथित सहयोगी तरुण कोंडुरु और बेल्लारी स्थित सोने के व्यापारी साहिल सकारिया जैन का नाम भी शामिल किया है। ईडी की शिकायत आरोप पत्र के समान है।
यह आरोप पत्र बेंगलुरु की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दाखिल किया गया। हर्षवर्दिनी रान्या, जिन्हें रान्या राव (32) के नाम से भी जाना जाता है, को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 3 मार्च, 2025 को दुबई से बेंगलुरु पहुंचने के बाद केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों ने उसके पास से 14.2 किलोग्राम सोने की छड़ें बरामद कीं, जिनकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये है। ईडी के अनुसार, जांच में पता चला कि मार्च 2024-मार्च 2025 के दौरान 127.28 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत 102.55 करोड़ रुपये है, भारत में तस्करी करके लाया गया था। ईडी ने बताया कि तस्करी किए गए सोने को दलालों और जौहरियों के एक नेटवर्क के माध्यम से घरेलू बाजार में बेचा गया था।
एजेंसी के अनुसार, बिक्री से प्राप्त धनराशि नकद में जुटाई गई और भारत और विदेश में हवाला चैनलों के माध्यम से इसका निपटान किया गया। एजेंसी ने दावा किया कि इन धनराशियों को वैध व्यावसायिक लेनदेन के रूप में दिखाने के लिए कई बैंक खातों और संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था।
जांच में पता चला कि विदेशों से सोने की खरीद, भारत में अवैध आयात, नकद में निपटान और हवाला और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त धनराशि की मनी लॉन्ड्रिंग सहित एक “संगठित” और “सुनियोजित” तंत्र चल रहा था। इसमें आरोप लगाया गया है कि “इस तरह की गतिविधियां न केवल कानूनी व्यापार और वित्तीय प्रणालियों को कमजोर करती हैं, बल्कि सीमा पार लेनदेन को विनियमित करने के लिए गठित संस्थानों में जनता के विश्वास को भी कम करती हैं।” जांच के दौरान ईडी ने राव की 34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।
