वाराणसी/लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के कोडीन आधारित कफ सिरप तस्करी (cough syrup smuggling) रैकेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी। शुक्रवार तड़के शुरू हुए ये तलाशी अभियान उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात के 25 स्थानों पर चलाए जा रहे हैं। वाराणसी में, ईडी की टीमें कथित सरगना शुभम जायसवाल से जुड़े व्यापक वित्तीय ऑडिट में लगी रहीं। शनिवार को, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की एक टीम अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी स्थित उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के आवासीय कार्यालय पहुंची।
तलाशी के दौरान परिसर को सील कर दिया गया था, बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अधिकारियों ने कर्मचारियों से पूछताछ की और बिलों और वित्तीय रिकॉर्ड की एक-एक करके जांच की। सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ता शुभम जायसवाल के आवास से पहले की तलाशी के दौरान बरामद की गई उच्च मूल्य की विलासिता वस्तुओं से संबंधित खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ईडी की टीम ने शुक्रवार देर रात बादशाह बाग कॉलोनी स्थित उनके घर पर तलाशी अभियान पूरा किया, जहां कथित तौर पर विलासितापूर्ण जीवनशैली से जुड़ी वस्तुएं बरामद हुई थीं।
इस बीच, शनिवार को दुबई के एक होटल से शुभम जायसवाल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में, उन्हें कथित तौर पर फोन पर बात करते हुए देखा जा रहा है, और दावा किया जा रहा है कि वे ईडी की चल रही कार्रवाई के बारे में अपने सहयोगियों से जानकारी ले रहे थे। वीडियो की प्रामाणिकता की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। 67 आरोपियों के खिलाफ ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज होने के नौ दिन बाद तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में महत्वपूर्ण वित्तीय और डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनसे नेटवर्क के पैमाने और इसकी बहु-राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला का पता चलता है।
25 स्थानों पर एक साथ की गई तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डेटा में कथित भुगतान प्रविष्टियां, फर्जी बिलिंग रिकॉर्ड, अंतर-राज्यीय परिवहन परमिट और कई कंपनियों से जुड़े संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह रैकेट लगभग पांच वर्षों से चल रहा है, जो फर्जी दवा कंपनियों का इस्तेमाल करके कोडीन आधारित कफ सिरप को विभिन्न राज्यों में डायवर्ट और वितरित कर रहा है। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि जांच से पता चला है कि यह अवैध व्यापार केवल चिकित्सा संबंधी डायवर्जन तक ही सीमित नहीं था। इसके बजाय, खांसी की दवा को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से वैध “फार्मा आपूर्ति” की आड़ में बड़े पैमाने पर भेजा गया था।
ईडी सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद और सूरत से बरामद सबूतों से पता चलता है कि आपूर्ति श्रृंखला के हिस्से के रूप में गुजरात के औद्योगिक केंद्रों का इस्तेमाल किया गया था। जब्त किए गए दस्तावेजों और एक्सेल शीट में उल्लिखित कई नाम और कंपनियां पहले किसी एफआईआर या पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थीं। ईडी ने इन नए पहचाने गए संदिग्धों की पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें जांच के दायरे में लाने की उम्मीद है।
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि खांसी की दवा की अवैध बिक्री से प्राप्त धनराशि को फर्जी बिलिंग और हवाला नेटवर्क के माध्यम से वैध आय के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। कई कंपनियां केवल कागजों पर ही मौजूद थीं और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर-राज्यीय ई-वे बिल जारी करती थीं।
ईडी ने इन कंपनियों से जुड़े बैंक खातों की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है, जिनमें करोड़ों रुपये के लेन-देन शामिल हैं। तलाशी के बाद, ईडी उन व्यक्तियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है जिनके घरों, कार्यालयों और गोदामों पर छापे मारे गए थे। जल्द ही समन जारी किए जाने की संभावना है, और एजेंसी ने कफ सिरप रैकेट से प्राप्त आपराधिक आय से कथित तौर पर हासिल की गई संपत्तियों की पहचान करना भी शुरू कर दिया है।
