नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED), अहमदाबाद ने गुरुवार को बताया कि उसने बिटकनेक्टकॉइन (BitConnect) और अन्य अपराधों से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी (cryptocurrency fraud) मामले में निकुंज प्रवीणभाई भट्ट और संजय कोटडिया को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अहमदाबाद स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने सूरत स्थित सीआईडी, क्राइम द्वारा शैलेश बाबूलाल भट्ट, सतीश कुरजीभाई कुंभानी और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।
एक एफआईआर के अनुसार, सतीश कुरजीभाई कुंभानी और अन्य आरोपियों ने अपराध की धनराशि मुख्य रूप से जनता को बिटकनेक्ट कॉइन में निवेश करने के लिए प्रेरित करके अर्जित की थी। बिटकनेक्ट कॉइन कुंभानी के स्वामित्व में थी और उस पर उनका और उनके सहयोगियों का नियंत्रण था। इस धनराशि का इस्तेमाल बिटकॉइन और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था।
ईडी की जांच में पता चला कि नवंबर 2016 से जनवरी 2018 के बीच, आरोपियों ने बिटकनेक्ट के कथित “ऋण कार्यक्रम” में निवेश के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी की धोखाधड़ीपूर्ण और अपंजीकृत पेशकश और बिक्री की, जिसमें भारत सहित दुनिया भर के निवेशकों को निशाना बनाया गया था। संस्थापक ने प्रमोटरों का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित किया और उन्हें कमीशन के रूप में पुरस्कृत किया।
नकद और बिटकॉइन के रूप में निवेश आकर्षित करने के लिए, बिटकनेक्ट ने झूठा दावा किया कि वह अपने मालिकाना हक वाले “वोलैटिलिटी सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट” का उपयोग करके प्रति माह 40 प्रतिशत तक का रिटर्न उत्पन्न करेगा। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगभग 1 प्रतिशत (लगभग 3,700 प्रतिशत वार्षिक) के काल्पनिक औसत दैनिक रिटर्न पोस्ट किए, ताकि विकास की झूठी छवि बनाई जा सके। ये दावे झूठे थे, क्योंकि आरोपियों ने निवेशकों के धन का दुरुपयोग किया और कथित बॉट के साथ ट्रेडिंग करने के बजाय, उसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया और अपने नियंत्रण वाले डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया।
दूसरी एफआईआर के अनुसार, बिटकनेक्ट कॉइन में अपने कथित निवेश को वापस पाने के प्रयास में, शैलेश बाबूलाल भट्ट और उसके साथियों ने सतीश कुरजीभाई कुंभानी के दो सहयोगियों – पीयूष सावलिया और धवल मावानी – का अपहरण कर लिया और धवल मावानी की रिहाई के बदले उनसे 2,254 बिटकॉइन, 11,000 लाइटकॉइन और 14.5 करोड़ रुपये नकद वसूल किए।
पीएमएलए जांच के दौरान, 9 जनवरी, 2026 को पांच स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, साथ ही शेयरों, म्यूचुअल फंडों, क्रिप्टोकरेंसी और नकदी में निवेश सहित लगभग 19 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। जांच में पता चला कि निकुंज प्रवीणभाई भट्ट, शैलेश बाबूलाल भट्ट का बिटकॉइन और नकदी की जबरन वसूली और अपहरण में सहयोगी था। जबरन वसूली किए गए बिटकॉइन में से, निकुंज भट्ट को एक क्रिप्टो एक्सचेंज के दो खातों में कम से कम 266 बिटकॉइन प्राप्त हुए। ईडी ने इनमें से 10.9 बिटकॉइन जब्त कर लिए हैं।
यह भी पाया गया कि भट्ट ने जानबूझकर कम से कम 246 बिटकॉइन को तीसरे पक्ष के क्रिप्टो खातों के माध्यम से उनके स्रोत को छिपाने के लिए संभाला, अपने पास रखा और स्थानांतरित किया, उन्हें एथेरियम और यूएसडीटी में परिवर्तित किया, जिन्हें बाद में संजय कोटड़िया से जुड़े वॉलेट सहित विभिन्न वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया।
जांच के अनुसार, निकुंज भट्ट ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए संजय कोटडिया से जुड़े वॉलेट में कम से कम 23 लाख यूएसडीटी (लगभग 20.70 करोड़ रुपये) ट्रांसफर किए थे। इसके अतिरिक्त, संजय कोटडिया ने शैलेश भट्ट से जबरन वसूली गई क्रिप्टोकरेंसी में से ट्रेडिंग के लिए कम से कम 4.5 लाख यूएसडीटी (लगभग 4.05 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे। पीएमएलए के तहत की गई तलाशी में डिजिटल उपकरण जब्त किए गए और फोरेंसिक विश्लेषण से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन डेटा मिला, जिससे गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के बीच संबंध का पता चला।
जांच के दौरान, संजय कनुभाई कोटडिया और निकुंज भट्ट दोनों ने शैलेश बाबूलाल भट्ट से प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी की प्राप्ति, उपयोग और वर्तमान स्थिति के बारे में टालमटोल भरे और अधूरे खुलासे किए। कई अवसरों के बावजूद, उन्होंने सहयोग नहीं किया और पीएमएलए की धारा 50(3) के तहत झूठे, अधूरे और टालमटोल भरे बयान देकर जांच में बाधा डालने का प्रयास किया।
जांच के दौरान, संजय कनुभाई कोटडिया और निकुंज भट्ट दोनों ने शैलेश बाबूलाल भट्ट से प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी की प्राप्ति, उपयोग और वर्तमान स्थिति के बारे में टालमटोल भरे और अपूर्ण खुलासे किए। इस मामले में, ईडी ने पहले मुख्य आरोपी शैलेश बाबूलाल भट्ट को गिरफ्तार किया था और अब तक लगभग 2,170 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/फ्रीज कर दी है। आगे की जांच जारी है।
